一名货运代理公司创始人对串谋非法向被制裁中国公司出口货物的指控认罪

美国司法部星期二(11月26日)宣布，一家国际物流和货运代理公司的创始人和首席执行官、77岁的理查德·施(音译，Richard Shih)当天对串谋向被列入美国商务部实体清单的中国公司运送货物从而违反出口法的指控承认有罪。这家公司总部在加利福尼亚州，在德克萨斯州格雷普韦恩有办事处。

司法部说，根据法庭文件，2018年9月，中国货运代理公司Seajet(海翔)及其中国的共同所有人因非法采购源于美国的物品并将其转运至朝鲜而被加入美国的实体清单，2021年6月，美国又将Seajet的化名公司Hisiang加入实体清单。按照法律规定，除非有特殊许可证，否则不得从美国向被列入实体清单的公司和个人出口物品。司法部说，Seajet被纳入实体清单时，与理查德·施的美国公司存在业务关系，施及其公司的其他人此后继续与该公司做交易并向其其附属机构出口物品。

司法部提到，2018年9月至2022年5月期间，理查德·施的公司从美国向Seajet及化名公司Hisiang发送了1000多批货物。在此期间，Seajet的共同所有人及其包括Hisiang在内的附属公司向施的公司账户发送了34笔国际电汇。该公司使用这些资金支付交易中的各种费用，例如航空公司和卡车运输公司，同时将部分资金作为利润保留。

司法部指出，施及其公司知道Seajet及其共同所有人被列入实体清单，而且Hisiang是Seajet的化名。司法部举例说，Seajet的共同所有人曾电邮通知施，Seajet更名为Hisiang是为了国际业务，但是公司地址、结构和政策等等没有任何变化。施随后把这份电邮转给了10名雇员，并转抄给Seajet的共同所有人和几名Seajet雇员。

此外，司法部说，联邦官员一再向施的公司讲解实体清单和相关法律。2018年12月，在Seajet及其共同所有人被列入实体名单后，一名美国商务部产业安全局(BIS)官员访问了施的公司，讨论禁止向Seajet出口物品事宜。然而，当时的公司记录显示，该公司曾使用分配给Seajet的账户代码向Hisiang发货。2020年11月，另一名产业安全局官员联系了施的公司，并收到了一份施的公司不会与之做生意的外国个人和公司名单，而这份名单中并不包括Seajet、其共同所有人或Hisiang。

理查德·施对串谋在违反《美国法典》第18编第371条的情况下违反《出口管制改革法》的指控承认有罪。《美国法典》第18编第371条涉及串谋对美国政府犯罪或欺诈，最高处罚是在联邦监狱服刑五年。司法部说，联邦地区法院的法官将在考虑《美国量刑指南》和其他法律因素后决定刑期。