美国联邦储备委员会星期四宣布,中国农业银行纽约分行在反洗钱规则方面存在“严重缺失”,并下令中国农行限期整改。
国有的中国农行是中国第四大银行。
美联储下令中国农行在60天内拿出一套综合方案,确保遵守美国财政部外国资产控制办公室的有关规定。
今年5月,曼哈顿的一位联邦法官重启了前中国农行纽约分行合规官娜塔莎·塔夫特提出的诉讼。塔夫特声称,她向美联储纽约银行举报了农行可能存在的洗钱问题后,被迫辞职。
美国联邦储备委员会星期四宣布,中国农业银行纽约分行在反洗钱规则方面存在“严重缺失”,并下令中国农行限期整改。
国有的中国农行是中国第四大银行。
美联储下令中国农行在60天内拿出一套综合方案,确保遵守美国财政部外国资产控制办公室的有关规定。
今年5月,曼哈顿的一位联邦法官重启了前中国农行纽约分行合规官娜塔莎·塔夫特提出的诉讼。塔夫特声称,她向美联储纽约银行举报了农行可能存在的洗钱问题后,被迫辞职。