新加坡一起巨大的洗钱案件引起了关注。
8月中旬，当局在新加坡这个城市国家进行了一系列突击搜查，扣押了价值近7.5亿美元的资产，其中包括100多套豪华公寓和数十辆豪华汽车。这是新加坡有史以来最大的洗钱案件之一。
数百个包包被查获，其中一些价值高达10万美元，包括爱马仕(Hermes)、香奈儿(Chanel)和普拉达(Prada)等品牌，还有百达翡丽(Patek Philippe)手表和珠宝。警方截获了大量葡萄酒，看起来像来自法国一处城堡的酒窖。
新加坡警察部队表示，这些不义之财是从海外实施的有组织犯罪中获得的，包括诈骗和在线赌博，然后将所得收益带入新加坡并通过该国的金融机构进行过滤。
8月15日的突袭中有10人被捕，另外12人目前正在“协助当局”进行调查。 警方仍通缉另外八人。
被捕者似乎是一个国际群体，其中有塞浦路斯人、土耳其人、柬埔寨人和太平洋小群岛瓦努阿图人。但所有这些男子都持有中国护照。
当地媒体随后报道称，这些男子都来自中国东南沿海地区福建省。当地层峦叠嶂，经济富裕，曾经是中国茶业的中心。
联合国毒品和犯罪问题办公室东南亚和太平洋代表杰里米·道格拉斯(Jeremy Douglas)表示，“最近，中国与东南亚国家合作打击洗钱团伙的行动显着增加，毫无疑问还会有更多行动”。
“东南亚存在巨大且日益严重的洗钱问题。最近与赌场、诈骗和地下钱庄系统相关的创新确实让人们认识到它已经变得多么庞大和多么具有活力”，道格拉斯说。
目前尚不清楚这些资金是如何进入新加坡的，以及为何这么长时间都没有被发现。 一些当地媒体报道称，该组织成员已在新加坡生活长达六年。 据彭博社(Bloomberg)报道，早在2020年，一些人就曾使用花旗集团(Citigroup)新加坡分公司从事银行业务。
新加坡金融管理局表示，是银行根据可疑的资金流向和有关资金来源的可疑文件向他们通报了这些人的可疑活动。
新加坡南洋理工大学会计学副教授凯文·刘(Kelvin Law)表示，新加坡作为全球金融中心的声誉可能会吸引犯罪分子将非法资金转移到这个城市国家。
他说：“新加坡每天都有大量的高价值跨境交易。在具有此功能的国家，隐藏洗钱转移会更容易，因为很难发现奇怪的转移。”
他表示，一旦资金进入新加坡的银行系统，它们就可以轻松转移。
现在有人质疑如此引人注目的洗钱案是否会影响新加坡的全球声誉。强有力的监控、庞大的警察网络和惩罚性的司法系统一直让新加坡享有世界上最安全国家之一的声誉。
华盛顿国家战争学院研究东南亚政治的教授扎卡里·阿布扎(Zachary Abuza)表示：“我认为他们想向世界表明，他们对此非常认真，同时又不损害这座城市作为该地区金融中心的地位。”
阿布扎说：“在这个国家，法治和干净整洁是其主要卖点之一。”
阿布扎表示，新加坡最近投资了人工智能，以识别可能表明有违规行为的模式或反常现象，令他惊讶的是新加坡当局居然没有发现这一犯罪行为：“这甚至不是非常复杂的洗钱、购买奢侈品的行为。不是复杂的问题”。
新加坡热衷于保护其声誉，尤其是当资金继续从将其视为避风港的高净值人士涌入该国时。
新加坡金融管理局最近告诉美国之音，截至去年底，管理财富的私人办公室数量已增至1,100个，而2020年仅为400个。
“近年来，随着地缘政治局势的发展，越来越多的人将新加坡视为开展业务的良好中立场所。 当资金大量流动时，洗钱者自然会试图通过相同渠道来掩盖他们的资金流动”，义正(TSMP)律师事务所管理合伙人斯蒂芬妮·西奥(Stefanie Theo)说。
新加坡警察部队在捍卫国家金融诚信方面表现出色。新加坡警队商务事务部主任周泰祥(David Chew)在一份声明中表示：“我们对利用新加坡作为犯罪分子或其家人的避风港，以及滥用我们的银行设施的行为持零容忍态度。”
“我们向这些罪犯传达的信息很简单，如果我们抓住你，我们就会逮捕你。如果我们发现你们的不义之财，我们将予以没收。我们将依法严厉处置你”。
评论区