印度古吉拉特邦的警方星期四披露了一个由中国公民策划的大型在线欺诈案，涉及金额达1.68亿美元，该案的策划者来自中国深圳。
涉事的个人吴燕波(Woo Uyanbe音译) 曾在2020年至2022年期间在印度古吉拉特邦逗留，他与当地合作伙伴携手开发了一款足球博彩应用软件，并yu2022年5月推出。这款应用软件作为一个博彩平台，成功地欺骗了约1,200名印度用户。
令人惊讶的是，这次骗局的规模大到让吴燕波每天赚取2,400万美元。受害者的年龄跨度很大，从15岁到75岁不等。
这个欺诈应用专注于足球比赛，吸引了那些热衷于足球的球迷的青睐。然而，在运行仅仅九天后，该应用突然停止运行，人们怀疑投资资金已被挪用。
该欺诈如此大的规模引起了古吉拉特邦警方的注意。警方成立了一个特别调查小组来追踪幕后主谋。在跟踪证据的过程中，调查人员将吴燕波的行踪追踪到中国深圳。
印度警方消息人士告诉美国之音，刑事调查部门的官员在2022年6月首次了解到这起欺诈案件。
“当时，他们偶然发现了一群骗子，他们通过一个名为‘Dani Data’的应用程序在古吉拉特邦和北方邦诱使人们上当受骗。”
尽管采取了逮捕措施，吴燕波还是成功地逃脱了印度当局的追捕，返回了中国。
警方消息人士还确认，有关部门正忙于收集证据，然后计划通过联邦政府接触国际刑警组织，启动引渡程序，将吴燕波带回印度接受审判。
当地警方的刑事调查部门已逮捕了与逃犯吴燕波有关的9名个人，他们协助吴燕波将收益通过地下网络转移。他们在世界各地建立了空壳公司，并利用这些公司转移资金。
警方在调查中发现，主谋在中国深圳等地继续运营其网络，还在香港和新加坡等邻近地区进行操作。
警方说，中国黑社会利用贷款应用程序专门骗那些寻找在线在家工作或兼职工作的人。由于执法机构提高了意识和加强了行动，中国的贷款欺诈现在正在减少。可是现在他们的这种做法已经蔓延到了印度。
印度政府根据国内部门的建议，禁止了大约232个赌博和借贷应用程序。
新德里正在努力找到解决中国人从中国大陆、香港或东南亚地区的网点进行掠夺性放贷的问题的方法。
中国的骗子们正在寻找印度国内那些脆弱、贫困和贪婪的人们，让他们帮助获得印度银行账户信息，并让他们成为他们的本地合作伙伴。
印度各地的警察继续逮捕仍在使用这些应用程序运营和积累资金的中国公民，但这些欺诈案件似乎没有减少的迹象。
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