随着西方官员试图阻碍北京对俄罗斯在乌克兰战争背景下的经济支持，中国的小型银行已经成为一个新的目标。
如何处理帮助莫斯科逃避西方制裁的小型中国金融机构是6月13日至15日在意大利举行的七国集团(G7)峰会的一个主要议题。美国官员表示，打击迅猛增长的中俄贸易，特别是供应非致命但适用于军事的军民两用产品是当务之急。
白宫国家安全发言人约翰·柯比(John Kirby) 6月11日告诉记者：“我们将解决(中国)对俄罗斯国防工业基地的支持问题。我们将继续增加俄罗斯战争机器的成本。本周我们将宣布一套有影响力的新制裁和出口控制措施。”
西方官员尚未公开评论针对较小的中国银行制定计划，但据路透社报道，美国和七国集团的其他成员国(包括英国、加拿大、法国、德国、意大利和日本)将在私下会议中集中讨论如何应对这一问题，但预计不会立即对这些银行实施制裁。
自乌克兰全面战争爆发以来，中国已成为俄罗斯的主要合作伙伴。据分析中国海关数据，2023年，90%的被认为是“高优先级”、用于制造俄罗斯武器的双用途商品来自中国。
由于担心受到美国二级制裁的打击，中国的大型银行已经开始限制涉及俄罗斯和俄罗斯企业的跨境交易。与俄罗斯进行贸易的中国公司转而选择较小的银行或地下融资渠道，这些渠道难以追踪并且在国际金融系统中的曝光度较低。
“这就是我称之为‘一次性银行’策略，”英国皇家联合服务研究所金融犯罪与安全研究中心主任汤姆·基廷(Tom Keatinge)告诉自由欧洲电台。“如果美国或其他七国集团成员制裁这些银行，传染效应可能会非常有限，对银行的影响也会有限，因为这些银行不需要接入国际银行系统。”
可能的应对措施
在4月和5月的会议上，七国集团的外长们在意大利聚集，试图在关键问题上形成统一战线，并利用他们的综合经济力量，处理如何应对俄罗斯和中国的担忧问题占据了主导地位。这种情况将延续到本次七国集团领导人峰会上，预计他们将讨论一系列问题，从利用西方冻结的俄罗斯资产为乌克兰带来利润，到以色列与哈马斯的战争以及印太地区日益加剧的紧张局势。
峰会前夕，美国针对数百名帮助莫斯科绕过西方获取关键技术的封锁的个人和公司实施了新制裁，其中包括七家中国公司。
中国外交部6月11日表示将采取一切必要措施“坚决维护中国企业的合法权益”，以回应华盛顿及其伙伴关于小型中国银行与俄罗斯之间联系的警告。
美国及其伙伴迄今对追究中国金融机构与俄罗斯的联系持谨慎态度，特别是对主要银行的制裁，因为这可能在全球经济中产生连锁反应，并加剧北京和华盛顿之间的紧张关系。
美国高级官员表示，北京正在向莫斯科提供无人机和导弹技术、卫星图像、机床及其他双用途商品，并在最近几个月加大了对北京的批评力度。美国财政部官员已多次警告欧洲、中国和其他地方的金融机构，他们因帮助俄罗斯规避西方制裁而面临制裁。去年12月，华盛顿表示将采取制裁和加强出口管制措施，以减少俄罗斯规避制裁的能力，包括对银行和其他金融机构实施可能的二次制裁。
这些警告似乎已经取得了一些效果，大型中国银行加强了对与俄罗斯实体及其他机构的交易审查，甚至停止了与一些公司的交易。在西方不断发出警告的情况下，中俄之间的贸易流量也有所减缓。3月和4月的中国数据显示，对俄罗斯的出口正在下降。据报道，这与中国银行担心受到华盛顿的二次制裁有关。
但在七国集团会议上的重新讨论表明，西方官员担心一些中国金融机构仍在大规模地促进具有军事用途的民用商品贸易。基廷说，美国及其七国集团伙伴如果不采取行动制裁帮助俄罗斯对乌克兰发动战争的中国银行或其他实体，就有可能只是空口说白话。他说：“自从2023年12月以来，由于缺乏公开行动，这种风险正在上升。简单来说，如果没有行动，外国金融机构就没有理由真正担心后果。”
防范制裁
对中国在支持乌克兰问题上采取更强硬态度的呼声，也暴露了西方内部甚至七国集团成员之间的分歧。
虽然七国集团在支持基辅问题上基本保持了一致，并在贸易领域对中国的产能过剩采取了其他措施，包括欧盟最近公布了针对中国电动汽车的新关税措施，但针对中国的银行就不那么简单了。
一些成员国与中国有较强的贸易关系，因此对于可能危及双边关系的行动持谨慎态度，而通过制裁来遏制北京对俄罗斯的支持可能难以实现。过去，美国曾对较小的中国银行采取过行动，例如2012年因与伊朗机构合作等问题制裁昆仑银行，但中国许多从事军民两用贸易的小型银行与西方金融体系的接触也很有限，甚至没有接触。
此外，乌克兰战争爆发后，中国和俄罗斯努力使用中国的人民币而不是美元进行更多的贸易，这有可能使两国经济免受美国制裁的影响。
欧洲外交关系委员会的高级政策研究员阿加特·德马雷(Agathe Demarais)表示，目前还不清楚G7国家打算如何应对中国对俄罗斯日益增长的支持，“如果处理北京和莫斯科之间敏感交易的中国银行与西方金融工具没有联系，那么任何行动都将是无效的。”
她说：“实施无效制裁可能会适得其反，从而增强中国和俄罗斯关于这些措施无效的错误说法。这一难题表明了中国如何逐步使其经济对制裁免疫，逐渐对西方的经济手段产生免疫力。”
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