《华尔街日报》(Wall Street Journal)星期二(8月1日)报道说，币安(Binance)用户仅在一个月就在中国进行了900亿美元的加密货币交易，而加密货币交易所自从2021年以来在中国一直是非法的。该报援引了内部数字以及这家加密货币交易所的现任和前任雇员。
《华尔街日报》说，这些交易使中国成为币安远超别处地方的最大市场，占全球交易量的20%，这没有算入由非常大型的交易商所组成的一个亚组。该报没有具体说明交易发生的具体月份。
币安起源于中国，但是这家世界最大加密货币交易所2017年在北京展开监管打压之时撤出了中国大陆。币安没有就《华尔街日报》的这则报道立即回应路透社(Reuters)的置评请求。
一名公司发言人对《华尔街日报》说：“Binance.com网站在中国是被封禁的，基于中国的用户无法登陆。”
这家加密货币交易所也受到了商品期货交易委员会(CFTC)和证券交易委员会(SEC)等美国监管机构的审视。
期交会起诉币安运营该机构所说的“非法”交易所和“虚假”合规项目，而证交会起诉币安及其首席执行官赵长鹏(Changpeng Zhao)，指称币安人为夸大其交易量、挪用用户资金、未能限制美国客户使用其平台以及就其市场监控机制误导投资者。
路透社报道说，美国司法部也在调查该交易所是否可能洗钱和违反制裁规定。
(本文依据了路透社的报道。)
评论区