Міністерство юстиції США домагається конфіскації нерухомості на 70 мільйонів доларів, що названа власністю одного з найвпливовіших українських магнатів Ігоря Коломойського та його партнера Геннадія Боголюбова.
...Кошти привласнені з Приватбанку в Україні, підпадають під конфіскацію на підставі порушень федеральних законів щодо відмивання грошей.
У двох поданнях федеральних прокурорів у суді в Маямі йдеться про звинувачення, що мільярдери відмивали у США гроші, привласнені з українського Приватбанку, яким вони володіли до націоналізації.
Український уряд у грудні 2016 року оголосив, що вимушений взяти Приватбанк під свій контроль і рятувати його велетенськими фінансовими вливаннями, оскільки банк був під загрозою розвалу з руйнівними наслідками для вкладників та фінансової системи країни.
Американське міністерство юстиції посилається на рішення Національного банку України про націоналізацію Приватбанку і звинувачення колишніх власників, що вони під виглядом позик та оплат вивели з банку понад $5 мільярдів.
Міністерство повідомляє, що частина тих грошей пройшли через рахунки фіктивних компаній філії Приватбанку на Кіпрі, а потім були переведені до США.
Ігор Коломойський завжди гучно заперечував звинувачення, але в часи президентства Петра Порошенка він жив переважно в Ізраїлі.
Часопис Washington Post цитує американського адвоката Майкла Саллівана, що його клієнт - «пан Коломойський рішуче відкидає звинувачення, які містяться у поданнях міністерства юстиції».
Після того, як президентом став Володимир Зеленський, Ігор Коломойський повернувся до України, але Зеленський був змушений неодноразово відмежовуватись від зв’язків з олігархом, а урядовці й далі наполягали, що Приватбанк повинен залишатися під контролем держави.
Прокурори у США кажуть, що в Маямі два партнери олігархів створили мережу компаній, багато з яких у назвах мали слово "Optima," щоб через них далі відмивати гроші.
Частина сум була використана для придбання нерухомості і підприємств у Луїсвіллі (штат Кентуккі) і в Далласі (штат Техас), які тепер хоче конфіскувати Міністерство юстиції.
Міністерство юстиції повідомило, що справу розслідувало ФБР Клівленда, а також податкове відомство та служба охорони кордону.
Дивіться також: Королівське правосуддя. Чому саме у Лондоні судяться і Україна, і її громадяни?
