گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، روز جمعه چهارم اسفند اعلام کرد امارات متحده عربی را از «فهرست خاکستری» این نهاد بین‌المللی حذف کرده است.این در حالی است که بر اساس جدیدترین طبقه‌بندی، جمهوری اسلامی ایران همچنان در «فهرست سیاه» اف‌ای‌تی‌اف باقی مانده است.
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی سی‌ام بهمن گفته بود: «ما اکنون به‌دلیل تحریم‌ها به جای سوئیفت از ابزار‌های دیگری استفاده می‌کنیم و ابزار مالی خودمان را داریم، چه اشکالی دارد که اف‌ای‌تی‌اف خودمان را هم داشته باشیم؟»
امارات که مقصد پرطرفداری برای بسیاری از میلیونرها، بانکداران، و صندوق‌های پوشش ریسک تلقی می‌شود، از سال ۲۰۲۲ به دلیل خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم از طریق بانک‌ها، فلزات و سنگ‌های قیمتی و همچنین دارایی‌ها به فهرست خاکستری اف‌ای‌تی‌اف افزوده شده بود.
با این وجود، امارات حتی پس از قرار گرفتن در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی همچنان ثروتمندان زیادی را از سراسر جهان جذب خود کرد.
این کشور عرب حوزه خلیج فارس همچنین مقصدی محبوب برای شرکت‌های ارز دیجیتال است و در پی جنگ اوکراین روس‌های زیادی را به خود جلب کرده است.
- جمهوری اسلامی ایران
پنجمین جلسه عمومی اف‌ای‌تی‌اف به عنوان نهاد تنظیم استاندارد جهانی مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم در حالی روز جمعه با ریاست سنگاپور به پایان رسید که جمهوری اسلامی ایران همچنان در فهرست سیاه این نهاد باقی ماند.
اف‌ای‌تی‌اف همچنین ضمن محکوم کردن مجدد تهاجم غیرقانونی، بی‌دلیل، و توجیه‌ناپذیر روسیه به اوکراین، نسبت به همکاری مالی فزاینده روسیه با ایران و کره شمالی ابراز نگرانی کرد.
گروه ویژه اقدام مالی با ابراز نگرانی نسبت به تاثیرات منفی فعالیت‌های مخرب سایبری و باج‌افزارها بر سیستم مالی جهانی خواستار هوشیار ماندن همگان برای مقابله با چنین خطراتی شد.
در همین ارتباط، جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا، با اشاره به پیشبردن ابتکارهای تاریخی از سوی ایالات متحده به منظور حفاظت از سیستم مالی خود، اقدامات حیاتی اف‌ای‌تی‌اف برای تقویت استانداردهای جهانی مبارزه با تامین مالی غیرقانونی را ستود.
