美国纽约长岛一名女性被控通过购买比特币和其它加密货币洗钱，并将所得钱款电汇到美国境外，资助伊斯兰国组织。
联邦检察官说，27岁的沙赫纳兹星期三（12月13日）被逮捕，关押期间不许保释，她星期四出庭受审，被控罪名包括银行诈骗、串通洗钱以及洗钱等。沙赫纳兹出生在巴基斯坦，住在长岛布伦特伍德，是美国公民。
根据法庭文件，沙赫纳兹通过电汇将钱款汇给中国、巴基斯坦和土耳其的个人和空壳公司，这些交易是为了绕过交易报告的要求，隐瞒非法所得资金的身份、资金来源以及去向。法庭文件说，这些非法交易的受益人是伊斯兰国组织，被告最终寻求在叙利亚加入这个组织。
被拘押前，沙赫纳兹在曼哈顿一家医院的实验室工作，没有犯罪记录。检察官说，从今年三月开始， 她用欺骗手段从银行得到贷款和多张信用卡，总值为8万5千美元，从网上购买比特币和其它加密货币。
沙赫纳兹瞒着家人于6月辞去工作。7月她在肯尼迪国际机场被当局拦下，当时她正准备登机去巴基斯坦伊斯兰堡，她的行程包括中途在土耳其伊斯坦布尔停留。联邦检察官说，这个安排是试图在叙利亚加入伊斯兰国组织的个人通常的路线，她被拦下时身上带有9500美元现金。
沙赫纳兹的律师说，他的当事人向境外汇款是为了资助叙利亚的难民。
沙赫纳兹的洗钱罪名如果成立，她将面临每项罪名最高20年的监禁；另外一项银行诈欺罪的最高刑期为30年。
