联合国就日益严重的东南亚网络诈骗团伙的技术威胁发出警告

联合国在星期一(10月7日)发布的一份新报告中称，不断扩大的地下服务，以及人工智能等新技术的巧妙运用，推动了东南亚网络诈骗团伙的持续发展，并帮助他们总是领先执法部门一步。

这份报告称，去年东亚和东南亚网络诈骗集团造成的损失估计为180亿至370亿美元，其中大部分是被基于湄公河下游国家的团伙窃取的。

联合国称，这些国家是网络诈骗集团的“一个关键试验场”，他们的全球影响力越来越大，他们骗取受害者的钱财，将工人引诱到监狱般的大院里，强迫他们劳动，来管理他们的骗局。

联合国估计，去年，仅在缅甸和柬埔寨，就有超过20万人被迫在“诈骗中心”工作。

联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC)东南亚和太平洋区域副代表本尼迪克特·霍夫曼(Benedikt Hofmann)在报告发布前对美国之音(VOA)说：“从创新和发展方式来看，这里是诈骗行业的原爆点。”

报告详细介绍了犯罪集团如何采用加密货币和其他新技术进行诈骗，并将它们与该地区的赌场串联起来，转移犯罪利润。

“所有这些因素都汇集在一起，形成了湄公河地区围绕这些诈骗中心和赌场发展起来的犯罪服务经济。这的确是我们正在目睹的这个行业发展的核心，”霍夫曼说。

加利福尼亚州圣克拉拉郡地区副检察官艾琳·韦斯特(Erin West)也持同样看法。

“东南亚绝对是目前全球诈骗带来的巨大国际威胁的中心，”她说。

作为当地执法机构打击高科技犯罪的特别工作组的成员，韦斯特已成为打击网络诈骗的一位领军人物。

她告诉美国之音(VOA)，湄公河国家是“有组织犯罪集团故意设立他们的大院和赌场大厦的地方，因为......他们知道，在那些地方，他们可以在不受政府太多干预的情形下进行这种肮脏勾当。”

联合国毒品和犯罪问题办公室表示，除了仅仅使用加密货币来隐藏资金流动之外，犯罪集团还有越来越多、越来越复杂的“高风险虚拟资产服务提供商”选择--本质上是加密货币交易所，这些交易所在审查、记录或报告谁在使用它们方面几乎没有任何规定。

联合国毒品和犯罪问题办公室补充说，这些犯罪集团中最大的可能是汇旺担保(Huione Guarantee)。“汇旺担保”是一个由汇旺集团(Huione Group)运营的在线市场，汇旺集团是一家庞大的柬埔寨企业集团，与该国执政的洪氏家族有联系。汇旺支付(Huione Pay)是该集团的子公司，提供一系列货币服务，总理洪玛奈(Hun Manet)的堂兄洪图(Hun To)是董事之一。

区块链分析公司Chainalysis最近估计，自2021年以来，汇旺担保已处理了超过490亿美元的加密货币交易。虽然其中大部分可能是合法的，但Chainalysis和其他公司已将价值数百万美元的转账与已知的犯罪集团联系起来，其中包括拉撒路集团(Lazarus Group)，美国称该黑客组织正在帮助资助朝鲜的武器计划。

这些分析公司表示，许多使用汇旺担保的商家几乎不加掩饰地提供可供犯罪利用的服务，从骡子账户到数字人脸修改程序，再到用于束缚“逃跑的狗”的电镣，后者指的是试图逃跑的诈骗中心的工作人员。

汇旺集团没有立即就这些指控立即回复美国之音的置评请求。

另一个新出现的威胁是诈骗者利用人工智能来帮助编写恶意软件程序，或为视频通话生成越来越令人信服的深度伪造。

“对执法部门和消费者两方面，尤其是消费者方面来说，这是事情变得更加复杂了，”霍夫曼说。

“如果你接到某人打来的视频电话，你认为他可能是某个官员、家庭成员或其他人，那么这比你突然收到WhatsApp信息，或其他即时通讯信息要可信得多，”他补充道。

韦斯特说，她还看到东南亚的骗子使用更多的人工智能来帮助他们“指数级低”利用更少的资源做更多的事情。

“我们看到他们使用技术，能够使用人工智能同时进行多个对话，这就让他们不需要这么多人了，”她说。

“意识到他们拥有这种技术，很可怕，”她补充道。“他们在很多技术上一直领先于我们。他们非常狡猾，真的是很擅长。我们过去可以加以利用的东西，现在我们再也无法利用了，因为他们已经调整适应，并且变得更娴熟、更聪明、更快捷。”

在东南亚，联合国毒品和犯罪问题办公室的报告还描述了其所说的跨境执法机构合作的“中断”，这是网络欺诈集团正在加以利用的另一个弱点。

霍夫曼表示，尽管跨境合作有一些成功的案例，但合作仍很零散。

泰国皇家警察网络犯罪调查局局长杰萨达·布林苏查特(Jessada Burinsuchat)上校上星期在由联合国毒品和犯罪问题办公室在曼谷举办的网络欺诈论坛上也表达了同样的看法。

“我们与所有邻国都有合作，但拿泰国警方和美国、中国、日本或俄罗斯相比，合作非常少。我可以说，在泰国各地，我们的合作可能最少。这种合作不是系统的；非常个人化，而且非常......不一致，”他说。

在同一场论坛中，霍夫曼指出了位于缅甸的一个特别“薄弱环节”，几十年来，非国家武装团体一直控制着缅甸与泰国边境的自治且犯罪频发的飞地。自2021年缅甸军方从民选政府手中夺取控制权并引发没有丝毫停歇迹象的内战以来，许多此类团体的势力在不断壮大。

鉴于这些趋势，分析人士和专家表示，该地区普遍的网络欺诈在好转之前，可能会进一步地恶化。

“很明显，已经形成了一个促进创新的生态系统，”霍夫曼说，这让诈骗者的工作变得更加容易，执法部门的打击难度则变得更大了。

“有鉴于此，”他补充道，“你肯定可以看到，未来这种规模将继续扩大。”