西班牙检方近日首次披露中国工商银行马德里分行涉嫌洗钱的详情。近四个月前西班牙警方突击搜查了中国国有的工商行马德里分行营业厅，并逮捕六名高管。
这份法庭文件说，这家分行从在西班牙的犯罪集团那里收到成包成箱的现金，然后将这笔款项电汇到在中国的账户。文件说，这个过程属于一项1亿美元洗钱计划的一部分。
这份本星期发表的由西班牙检方起草的文件称中国工商银行是两个犯罪集团之间的“洗钱渠道”。文件没有点出犯罪集团的名称，但是表示，它们的生意涉及西班牙和中国两国，并且卷入逃税和走私等不法行为。文件说，为了降低被查出的风险，每次转移款项限定在5万欧元，另有一家空壳公司的网页作为掩护。
如果中国工商行马德里分行的洗钱罪名成立，它将被课以数目不详的罚款。它在西班牙的银行营业许也可将要重新审批。
