台湾《中时电子报》报道说，兆丰金控因违反美国反洗钱申报相关规定，被美国纽约州金融服务署罚款1.8亿美元，约合新台币57亿元，台湾“举国震撼”。
路透社说，此次美国当局惩罚台湾金融机构为10年来首次，台湾政府十分尴尬，因为兆丰金控是台湾金融系统“支柱”企业，其管理层与政府关系密切。
台湾政府星期四表示，将强化反洗钱法，更严格地遵守国际标准。台湾行政院长林全说，修改相关法律的目的主要是顺应国际潮流，强化反洗钱规则，打击跨境电信诈骗。
与此同时，台湾政府责令国内司法和金融监管部门成立调查组，查清兆丰金控违章受罚事件细节，找出责任人，以防止类似事件再发。
兆丰金控总裁表示，该行并未参与洗钱，只是没有遵守相关管理规则。据报道，兆丰的说法是，该行根据巴拿马馬政府规定，清查该行在巴拿馬两家分行的帐户，对无法联络到的帐户持有人的帐户采取关闭方式；但是资金退回时没有依法向美国监理部门申报。
另外报道还显示，兆丰金控案还有向台湾政治层面延烧的迹象。有人剑指前总统马英九和现任总统蔡英文的亲属，媒体上甚至还有“阴谋论”出现。
