意大利警方星期三逮捕33人，对据称为光荣会黑手党等毒品走私集团洗钱5千多万欧元的中国货币经纪人网络进行新的镇压。
意大利财政卫队警察上校鲁伊（Francesco Ruis）对路透社说，此案一个特别之处在于光荣会和提供金融服务的中国人实体之间建立了联系。
在罗马领导这次最新调查的鲁伊说，在金融活动中跟踪到的5千多万欧元并不反映事件的真实规模。
他说，“这是我们从2020年到2022年跟踪到的，但调查无法追踪所有行动。就像盯梢一样，你只看到发生的20%。”
意大利财政卫队警方在声明中说，他们在罗马和意大利其它6个城镇逮捕了33人，包括7名中国人，控罪是为毒品走私和洗钱的有组织犯罪阴谋。
声明说，他们还从负责海外资金转移的所谓钱骡那里搜剿了大约一千万欧元现金。
几项近期的调查显示意大利毒品集团更多使用非法的中国货币经纪人网络来掩饰跨境付款。
经常被称为飞钱的转移方法涉及在意大利一个货币经纪人那里存一笔钱，网络中另一位代理在世界其它地方向收款人支付同样的钱款。
这起最新案件的核心是洗钱，涉及首都罗马埃斯奎利诺（Esquilino）区的华人服装和时装附件的进出口商业。
这些商家作为非法金钱的搜集中心，最终匿名隐蔽地转到中国。
警方说，飞钱方法不涉及客户金钱的物理转移，客户只需购买供应方的销售毒品，但中国是金钱的最终目的地。
鲁伊说，“两个中国经纪人通过中国的三角定位和虚构的商业购买进行交易，同时使用所谓钱骡坐飞机把现金带到中国。”
声明说，欧洲刑警组织联合调查组2021年破获的一个平台上的加密聊天对调查提供了帮助。
（本文依据了路透社的报道。）
中国时间 20:22 2024年11月23日 星期六
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