美国司法部星期三（8月26日）宣布起诉三名德克萨斯州人和一名纽约州人。他们被控合谋违反禁令而向中国的炼油厂出售伊朗石油，以赚取数百万美元的利润。对他们提出的罪名包括串谋罪、违反美国的《国际紧急经济权力法》（IEEPA）和阴谋洗钱。
这四名男子分别是34岁的尼古拉斯·霍万（Nicholas Hovan）、39岁的王震宇（音译，Zhenyu Wang，又名Bill Wang）、30岁的罗伯特·特维兹（Robert Thwaites）以及39岁的丹尼尔·雷恩（Daniel Ray Lane）。霍万是纽约州人，其他三人均是德州人。
起诉书指称，从2019年5月至2020年2月，被告合谋在费城和其他地方安排从伊朗购买石油，出售给中国的一家炼油厂，从而违反了美国对伊朗的经济制裁。据称，他们还串谋通过空壳实体和离岸金融帐户洗净销售所得，以掩盖交易的性质。被告被控串谋购买受制裁限制的伊朗石油，将其出售给中国的炼油厂，隐瞒石油的来源（包括贿赂一名中国官员）以及获得安提瓜护照，用来开设瑞士银行帐户，以洗清交易所得。
在2020年2月，这些被告根据一项刑事诉讼而被捕。当时被抓的总共有五人，但星期三只对四人提出了起诉。
司法部在声明中说，如果罪名成立，被告将面临最高45年的监禁和175万美元罚款等处罚。
