美国国会众议院金融服务委员会的监督与调查小组委员会本周举行听证会，审查中国洗钱网络与墨西哥贩毒集团之间日益紧密的关系，以及这对美国金融体系构成的威胁。 出席听证会的证人敦促特朗普总统在下一次与中国国家主席习近平会晤时，将此问题列为优先事项。

众议院金融服务委员会(House Financial Services Committee)监督与调查小组委员会主席丹·莫瑟(Dan Meuser)要求正视中国洗钱网络与贩毒集团问题，他列出财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)的数据，在2020年到2024年期间，与贩毒集团相关的中国洗钱活动共涉及约3,120亿美元的可疑金融交易。

众议院金融服务委员会监督与调查小组委员会主席丹·莫瑟说：“现在的情况是，所谓的芬太尼前体化学品正从中国运往贩毒集团。 贩毒集团制造出芬太尼后，运往美国并进行销售。 在美国境内，无论是贩毒集团的成员，还是某些身在美国的中国籍人士，都在进行洗钱活动。 他们将收到的美元转换成披索。”

前美国驻沉阳总领事馆外交官勒兰德·拉扎勒斯(Leland Lazarus) 出席作证，他表示中国洗钱网络已成为贩毒集团毒害美国人并威胁边境的财政燃料。

前美国驻沉阳总领事馆外交官勒兰德·拉扎勒斯说：“我想呼吁特朗普总统在与中国国家主席习近平下一次会晤时，直接且坚定地提出这个问题。”

特朗普总统重返白宫后与习近平举行的两次会晤中，芬太尼问题一直被列为重要议程。美中元首五月于北京举行峰会后，华盛顿发表声明表示，两国领导人谈到了需要采取更多措施来遏制芬太尼前体流入美国的必要性。 北京的声明并未提及芬太尼。

国会研究处专家莉安娜·罗森(Liana Rosen)指出，中国洗钱网络已成为贩毒集团的主导性合作伙伴，且手段极具隐蔽性。

罗森说：“这些交易的真实目的被层层复杂的洗钱计划所掩盖，使交易看起来是合法的。 中国洗钱网络会通过全球贸易、房地产、空壳公司以及加密货币来伪装这些交易。”

美国财政部前特工 约翰·卡萨拉(John Cassara)指出，由于中国的金融监管机构限制个人每年外汇结汇不得超过5万美元，因此中国国内对美元存在着巨大的需求。 这种需求，便促成了中国洗钱者与墨西哥贩毒集团之间的'罪恶同盟'。

卡萨拉说：“中国应对全球大约一半的洗钱活动负责。中国行为者有时与贩毒集团合作，正积极推动我所说的洗钱演变。这种来自中国对美元的压抑需求与毒枭需要脱手美元收益的需求相结合，便促成了中国洗钱者与墨西哥贩毒集团之间的这段罪恶同盟。”

近期美国有多起中国公民因洗钱案被起诉。今年 5 月，美国司法部公布了一份起诉书，指控两名中国公民涉嫌为贩毒集团进行洗钱共谋。今年 3 月，司法部起诉了六名中国公民和两家制药公司，罪名包括贩毒、洗钱和与恐怖主义相关的罪行，该案同样与芬太尼供应链有关。