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中国时间 1:37 2024年12月21日 星期六

前联调局高级特工因规避对俄罗斯寡头的制裁而被逮捕


资料照片:俄罗斯亿万富翁杰里帕斯卡在俄罗斯参加圣彼得堡国际经济论坛。(2022年6月17日)
资料照片:俄罗斯亿万富翁杰里帕斯卡在俄罗斯参加圣彼得堡国际经济论坛。(2022年6月17日)

美国司法部星期一(1月23日)宣布,曾经调查俄罗斯寡头奥列格·杰里帕斯卡(Oleg Deripaska)的前联邦调查局(FBI)高级特工查尔斯·F·麦戈尼格尔(Charles F. McGonigal)被逮捕,原因是他从这名俄罗斯亿万富翁那里秘密收钱,并且作为交换,对其的一名对手进行调查。

麦戈尼格尔曾经是联调局纽约驻地办事处负责反情报事务的主管。他与前苏联外交官、杰里帕斯卡的助手谢尔盖·舍斯塔科夫(Sergey Shestakov)星期六被逮捕,他们被指控违反制裁措施以及洗钱。

根据法庭文件,麦戈尼格尔和舍斯塔科夫2021年调查了一位俄罗斯寡头,以换取杰里帕斯卡的秘密付款,从而违反了美国在2018年对杰里帕斯卡实施的制裁。那名未被披露姓名的俄罗斯寡头是杰里帕斯卡的对头。

根据法庭文件,在之前于2019年进行的一项犯罪阴谋中,麦戈尼格尔和舍斯塔科夫据称试图取消对杰里帕斯卡的制裁,但是未能成功。

据司法部说,麦戈尼格尔在2018年从联调局退休之前,是一名资深特工,领导和参与了对包括杰里帕斯卡在内的俄罗斯寡头的调查。

据司法部说,舍斯塔夫科曾是苏联和俄罗斯的外交官,后来成为美国公民,为美国法庭和政府担任俄语翻译。

根据法庭文件,他们两人试图隐瞒杰里帕斯科在调查其对头中所扮演的角色,方式包括利用空壳公司、在通讯中不提他以及伪造签名。

去年9月,涉嫌与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)有联系的俄罗斯铝业大亨杰里帕斯卡和三名助手被起诉,指控是规避美国的制裁措施以及妨碍司法。

杰里帕斯卡仍然在逃。

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