因违反美国制裁而被捕的俄商波斯托沃曾在香港被控洗钱

10月30日，美国财政部对丹尼斯·波斯托沃伊(Denis Postovoy)拥有的三家公司实施制裁，这是美国当局为打击违反制裁的国际阴谋而采取的又一举措。

在宣布制裁的一个月前，执法部门于9月16日在佛罗里达州萨拉索塔逮捕了这名44岁的俄罗斯国民。

他被指控串谋违反对俄罗斯的制裁以及走私、洗钱和欺骗美国政府。

根据起诉书，波斯托沃伊利用一个由多家公司组成的国际网络从美国向俄罗斯出口军民两用微电子元件--可能是克里姆林宫对乌克兰战争中使用的军用无人机的备件。

波斯托沃伊并不是第一个被指控违反美国出口管制的俄罗斯人。但他是少数被指控在美国境内实施这一行为的人之一。

美国之音(VOA)利用法庭文件和开源信息将案件详情整合在一起，还原波斯托沃伊的历史，一个涉及国际贸易、来自两个国家的刑事指控、一家美国初创公司和佛罗里达房地产的故事由此呈现出来。

波斯托沃伊对所有指控均表示不认罪。如果罪名成立，他可能面临数十年的监禁。

波斯托沃伊目前处于审前拘留状态，记者无法联系到他发表评论。他的律师没有回应美国之音的置评请求。当美国之音打电话给波斯托沃伊的妻子时，她挂断了电话。她没有回复记者通过即时通讯应用WhatsApp向她发送的问题。

根据最新的法庭文件，波斯托沃伊的案件被移交给了首都华盛顿特区的联邦地区法院。

美国的指控

在莫斯科于2022年2月24日全面入侵乌克兰后，美国大幅扩大了对俄罗斯微电子产品出口的限制。

美国司法部指控波斯托沃伊和几名未具名的同谋利用他们在香港、瑞士和俄罗斯控制的公司网络违反这些制裁。

司法部声称波斯托沃伊谎报货物的买家和目的地，并通过香港、瑞士、土耳其和爱沙尼亚运送这些货物。

“正如所指控的那样，他谎报了他运送的技术的最终目的地，并使用中间目的地来掩盖这一非法活动，”联邦检察官马修·M·格雷夫斯(Matthew M. Graves)在一份新闻稿中表示。“幸运的是，我们在国土安全调查局(HSI)的精干的执法合作伙伴与我们敬业的检察官揭露了这一阴谋。”

检方称，波斯托沃伊的客户包括俄罗斯的斯特罗伊电子商品公司(Streloi Ekommerts)和其他未具名的公司。根据起诉书，波斯托沃伊与斯特罗伊的合同是在该公司于2023年12月被列入美国制裁名单之前完成的。

自由欧洲电台/自由电台(RFE/RL)的一项调查发现，斯特罗伊积极帮助俄罗斯规避西方的出口限制。

根据案件材料中包含的一张发票，这些微电子产品的另一个接收者是俄罗斯科技公司Radius Avtomatika(雷迪尔斯自动化)。

这两家公司均未回复美国之音在电子邮件中的提问。

目前尚不清楚波斯托沃伊涉嫌出口的微电子产品是否最终用于无人机，但一份法庭文件指出，他联系的人是俄罗斯军工综合体的成员。

香港经历

波斯托沃伊原籍俄罗斯新西伯利亚，自2010年以来一直与妻子--一名来自克里米亚的乌克兰公民--和三个孩子一起住在香港。

货运记录表明，他的公司参与了从香港向俄罗斯出口货物。检察官称，在美国扩大制裁后，其中一些活动变得非法。

当美国司法部宣布逮捕波斯托沃伊时，它还列出了据称参与了这一计划的公司名称。除了在俄罗斯注册的公司Vector Group(维克多集团)外，其他所有公司都在香港：Jove HK Limited、JST Group Hong Kong和WowCube HK Limited。

目前，上述所有公司均受到美国制裁--除了WowCube HK Limited。

起诉书中提及的Cubios公司做出了迅速反应。Cubios是另一家之前与波斯托沃伊有合作关系的公司，该公司生产WOWCube游戏机，这是一款看起来像鲁比克魔方(Rubik)的游戏机，但有多个屏幕。

就在波斯托沃伊被捕消息公布后的第二天，Cubios公开否认与WowCube HK Limited有任何联系。

该公司在其网站上的一份声明中表示：“Cubios及其任何高管、董事、经理或员工……与这家香港实体没有任何关系。我们不拥有、不经营这家香港实体，也不以任何方式与其有关联。”

这家初创公司还表示，波斯托沃伊在领英(LinkedIn)上“错误地将自己列为公司副总裁”。

事实上，根据其网站的存档版本，波斯托沃伊之前的确是Cubios的制造副总裁。

Cubios首席执行官伊利亚·奥西波夫(Ilya Osipov)告诉美国之音，一位共同的朋友将他介绍给了波斯托沃伊。

他在给美国之音的一条消息中写道：“我当时正寻找一个可以帮助在中国生产的人--他们给我介绍了丹尼斯。”

据奥西波夫称，波斯托沃伊成为了商业伙伴，并为WOWCube的原型和测试批次做出了重要贡献。后来该公司减少了与他的合作。

奥西波夫对美国之音说，尽管波斯托沃伊没有正式职位，但库比奥斯“出于商业目的”允许他自称为制造副总裁。

他声称波斯托沃伊未经Cubios许可就成立了这家香港公司。奥西波夫说，该公司原计划成为亚洲游戏机的分销商，但从未实现。

来到美国

2022年，波斯托沃伊和家人搬到了佛罗里达州萨拉索塔， Cubios的总部就在那里。

据奥西波夫称，波斯托沃伊表示，此举是出于想在西方国家抚养孩子的愿望，以及对中国对香港日益严格的控制的担忧。

但是，美国检察官认为他另有动机。

案件材料中包含的香港警方对美国联邦调查人员的回复中表示，波斯托沃伊于2022年3月1日在香港被控洗钱--这一罪行最高可判处14年监禁和64.3万美元罚款。

根据电子邮件，波斯托沃伊原定于3月4日出庭，但在此前一天离开了香港。

香港警方没有回应美国之音的置评请求。

波斯托沃伊的妻子在2022年6月之前已经在萨拉索塔东南部购买了一栋房子。

萨拉索塔郡的房产记录显示，这所房子的价值约为98万美元，其中房屋抵押贷款占68万美元。

2023年8月，波斯托沃伊在萨拉索塔新建的利沃湖(Rivo Lakes)封闭式社区购买了另一栋房子。根据购买文件，这所房子花费了113万美元。9月，他将其转让给妻子控制的一个信托。

同一天，他的妻子将房子转让给另一个信托，后来又卖掉了这处房产。

据一位联邦助理法官称，波斯托沃伊决定将第二套房子转让给信托很可能是为了隐瞒他的所有权。

这位法官在拒绝批准波斯托沃伊保释的决定中写道，他“没有在提交给本法院的财务宣誓书中列出他的房屋--价值近一百万美元，以其妻控制的信托的名义持有”。

这可能不是该案中波斯托沃伊唯一试图掩盖的事件：俄罗斯公司记录显示，2023年12月，一名叫德米特里·斯米尔诺夫(Dmitry Smirnov)的男子取代波斯托沃伊，成为其Vektor Group公司的所有者。


(美国之音粤语组对本文有所贡献。)