星期五，澳大利亚反洗钱机构说，已经逮捕了24名涉嫌非法向澳大利亚进口药品的人员，其中大多数是中国人。
澳大利亚交易报告与分析中心在其网站上公布的声明指出，嫌犯利用汇款服务，把资金汇到国外。声明还说：“许多涉及非法进口（药品）的是在澳大利亚的中国人……他们利用手机和互联网同中国公司接洽，安排药品进口。”
路透社报道，嫌犯从澳大利亚把1000至1万澳元的款项，通过汇款商汇到位于中国的公司。这些公司再把药物邮寄到澳大利亚的不同地址，收件人也不同。此外，如果药物中途遭当局拦截，中国公司会以不同的寄件人和收件人资料，重寄药物，以免再遭当局审查。
澳大利亚交易报告与分析中心说，调查人员还在调查过程中发现两家秘密药物实验室，缴获了73公斤药品、145个包裹、15万3000澳元的现金、伪造证件和简易武器等。此外，在另一份声明中，该中心称已经吊销了美国汇款公司巨头西联的附属公司的营业执照，但目前还不清楚该公司是否与这次反洗钱案有关。
