Суд американського штату Джорджія оприлюднив звинуваченням трьох громадянам Росії, які були причетні до сервісів криптовалют Blender.io і Sinbad.io. Їх звинувачують у використанні сервісів для відмивання коштів, тепер їм загрожує до 30 років за ґратами.
Романа Остапенка та Олександра Олійника заарештували 1 грудня 2024 року, приблизно через рік після арешту онлайн-інфраструктури Sinbad.io. Третій обвинувачений - Антон Тарасов залишається на волі.
До розслідування були залучені правоохоронні органи та служби фінансової розвідки Нідерландів, Фінляндії та ФБР зі США.
“За обвинувальним актом, обвинувачені управляли “змішувачами” криптовалюти, які служили безпечним притулком для відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, включаючи доходи від програм-вимагачів і шахрайства”, — заявив головний заступник помічника міністра юстиції США Брент Вібл, який очолює кримінальний відділ Мінюсту.
За його словами, “обвинувачені полегшували фінансованим державою хакерським групам та іншим кіберзлочинцям отримувати прибутки від злочинів, які поставили під загрозу як громадську, так і національну безпеку”.
У судових документах мовиться, що ресурси Blender.io і Sinbad.io були "змішувачами" криптовалют, які дозволяли своїм користувачам за певну плату надсилати криптовалюту визначеним одержувачам таким чином, щоб приховати джерело надходження криптовалюти.
Їх використовували злочинці, які намагалися приховати те, що їхній прибуток отриманий від крадіжок криптовалюти, хакерських атак програм-вимагачів та інших злочинів.
Обидва ресурси - Blender.io та Sinbad.io - потрапили під санкції Міністерства фінансів США у 2022 та 2023 роках відповідно.
55-річного Романа Остапенка звинувачують за одним пунктом у змові з метою відмивання грошей і за двома пунктами у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей.
44-річного Олійника і 32-річного Тарасова звинувачують за одним пунктом у змові з метою відмивання грошей і за одним пунктом у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей.
Якщо їх визнають винними, їм загрожує максимальне покарання до 30 років (20 років за змову щодо відмивання грошей і по 5 років за ґратами за кожну неліцензійну діяльність з переказу грошей).
Дивіться також:
