Конфіденційні файли одного з найбільш брудних банків видають зв’язки Кремля з мережею тіньових ділків, які займались програмою хімічної зброї Сирії, ІДІЛ та організованою злочинністю, зазначає BuzzFeed в новому журналістському розслідуванні.
Протягом останніх років, витоки інформації з офшорних банків виявили те, як дуже багаті можуть уникати виплати податків, ховаючи свої статки за складними структурами, які, хоча і є сумнівними з моральної точки зору, загалом, є законними.
А от документи банку FBME виявили, як переміщують кошти найгірші злочинці світу.
Мережа таємних фондів для незаконних коштів всередині корумпованого кіпрського банку виявила зв’язки Кремля з особою, яка займалась програмою хімічної зброї та терористичної групи ІДІЛ.
Сотні мільйонів доларів переміщувались від підозрюваних осіб з Москви, включаючи союзників Путіна, мафії та посадовців Кремля, зазначає видання.
Цього року, FBME втратив доступ до фінансової системи США після того, як служба фінансової розвідки США FinCen оголосила, що цей банк становить "велике занепокоєння стосовно відмивання коштів", маючи справу з "незаконними фінансами з найтемніших закутків злочинного світу". Більшість доказів FinCen не є в громадському доступі, однак, файли, які потрапили до рук BuzzFeed News, вказують на незаконні трансакції, які роками проводив банк, і які ведуть до єдиного центру – Росії.
Російські рахунки в FBME були спрямовані на ряд дій, різко критикованих на Заході, включаючи корупцію російських високопосадовців. Більш ніж 22 мільйони вкрадених коштів на рахунках банку FBME перебувають під контролем боса російської мафії, наполягає видання.
Через цей банк Кремль провадив діяльність з Сирією. Одна з компаній з незаконного фонду коштів переслала більше 33 мільйонів Міністерству фінансів Росії, щоб розрахуватись за борг Сирійського режиму в 2010 році.
В багатьох випадках мета перерахунку коштів невідома, однак ці перерахунки свідчать про зв’язки Кремля з власниками фондів, де збирались незаконні кошти, деякі з котрих прийшли до FBME через фінансистів сирійського режиму. До цього переліку входять особи, які підпали під санкції США через те, що вони сприяли втіленню найбільш жахливих злочинів Асада.
Документи FBME показують як сімейний банк став основним провідником Кремля в таємних переведеннях незаконних грошей в світі.
Маючи головний офіс в Танзанії і, провадячи більшість діяльності на Кіпрі, FBME став ідеальним банком для клієнтів, які хочуть заховати гроші в офшорах. Його власники – два брати ліванці Фаді та Фарід Сааб намагались залучити російських клієнтів з часу відкриття представництва банку в Москві на початку 90-х. В офісі в Москві працювали колишні агенти служб безпеки та розвідки країни, повідомили виданню особи наближені до банку.
Банк ретельно захищав анонімність своїх клієнтів, відмовившись надати інформацію про них навіть на запит влади Кіпру. Банк пояснив це тим, що деякі клієнти, особливо з Росії не хочуть відкривати свої імена, побоюючись шантажу, йдеться в статті.
Фонд незаконних грошей мав прямий зв’язок з Кремлем. Серед мережі компаній-оболонок, одна під назвою Maribo надіслала 33,6 мільйона доларів виплат до російського Міністерства фінансів в рамках угоди щодо суверенного боргу між Росією та Сирією. Стало також відомо, що банк управляв офшорними грошами Володимира Смірнова, який фігурував у звіті німецької розвідки як підозрюваний у відмиванні грошей для мафії Санкт-Петербурга в 90-х. Путін був членом Наглядової ради компанії, а потім Смірнов очолив державну компанію з експорту в атомній галузі, коли його колишній колега став президентом.
Ще одним власником рахунків є Михайло Прохоров, власник баскетбольної команди Brooklyn Nets. Прохоров в 2012 році був кандидатом у президенти Росії, але багато хто каже, що це був несправжній кандидат, висунутий Кремлем, щоб створити ілюзію опозиції, зазначається в статті.
FBME на час президентських перегонів обслуговував 23 рахунки Прохорова – майже всі компанії зареєстровані на Британських Віргінських островах, однак які виплати проводились з цих рахунків залишається не відомим. Прохоров відкидає звинувачення.
Після того, як FinCEN висунув звинувачення, багато депозитів в банку було заморожено. Це стало проблемою для проекту одного з фондів з побудови Російської православної церкви в Лімассолі, на Кіпрі, де проживає багато вихідців з Росії.
Занепокоєння стосовно затримки досягнуло найвищих рівнів російського уряду. Міністр закордонних справ Росії Лавров лобіював уряд Кіпру стосовно цього питання в 2015 році, намагаючись зняти обмеження, але безрезультатно.
Дивіться також: Ексклюзив: які меседжі із Вашингтона везе до Києва Геращенко? Відео
