Сполучені Штати у вівторок наклали санкції на двох фізичних осіб та одну юридичну особу, що базується в Об’єднаних Арабських Еміратах.
Міністерство фінансів США у своєму повідомленні звинуватило їх у причетності до мережі, яка відмиває мільйони доларів, отриманих працівниками ІТ та кіберзлочинцями для підтримки уряду Північної Кореї.
У заяві Міністерства фінансів США сказано, що двоє осіб, які потрапили під санкції у вівторок, працювали через підставну компанію в Об'єднаних арабських еміратах (ОАЕ), щоб сприяти відмиванню грошей і послугам з конвертації криптовалюти, які спрямовували незаконні доходи назад до Пхеньяну.
Міністерство фінансів повідомило, що Вашингтон намагається припинити фінансування північнокорейських програм зброї масового знищення (ЗМЗ) і балістичних ракет.
Цей крок у вівторок був спрямований на мешканців ОАЕ, громадян Китаю Лу Хуаїна та Чжана Цзяня, а також на компанію Green Alpine Trading, LLC, що базується в ОАЕ. Санкції заморожують будь-які їхні активи у США і забороняють американцям вести справи з цими особами. Ті, хто має з ними ділові зв'язки, також ризикують потрапити під санкції.
Як зазначає Міністерство фінансів, Лу Хуаїн і Чжан Цзянь є громадянами Китайської Народної Республіки (КНР), що проживають в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), які діяли як агенти для сприяння відмиванню грошей і послугам з конвертації криптовалюти на користь КНДР або її довірених осіб.
Green Alpine Trading, LLC є підставною компанією в ОАЕ, яка бере участь у відмиванні мільйонів доларів для цієї мережі, мовиться у повідомленні.
Цю мережу з відмивання грошей очолює Сім Хьон Соп, банківський представник КНДР, який раніше проживав в ОАЕ та потрапив під санкції США. Сім продовжив свою діяльність зі свого поточного місця розташування в КНР, мовиться у повідомленні.
Напередодні, у понеділок Сполучені Штати наклали низку санкції на громадян Росії та Північної Кореї, а також на організації, пов'язані з ними, задля зриву поглиблення військової співпраці КНДР з Росією, мовиться у повідомленнях Міністерства фінансів США.
У пресрелізі міністерства від понеділка, 16 грудня, мовиться, що Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запроваджує санкції проти двох російських фізичних осіб і трьох російських організацій за сприяння передачі зброї між Росією та Корейською Народно-Демократичною Республікою (КНДР).
Цими санкціями, мовиться у повідомленні, США планують зірвати та викрити поставки зброї між КНДР та Росією, включаючи передачу балістичних ракет для використання Росією проти України.
"Сьогоднішня дія відображає наше зобов’язання зірвати поглиблення військової співпраці КНДР з Росією, — заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон. – Сполучені Штати продовжуватимуть вживати заходів для притягнення до відповідальності тих, хто прагне сприяти доставці зброї та інших матеріальних засобів, щоб уможливити війну Росії".
Того ж дня Міністерство фінансів США повідомило про запровадження санкцій на 11 фізичних та 8 юридичних осіб за їхні дії, спрямовані на підтримку Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) та її підтримку Росії, мовиться у повідомленні Міністерства фінансів США.
Також у повідомленні мовиться, що санкції пов'язані з відправкою зброї та солдатів до Росії, випробуванням КНДР міжконтинентальної балістичної ракети 31 жовтня, серією провокацій з щонайменше сімома балістичними ракетами малої дальності, запущеними біля східного узбережжя Корейського півострова, що, за словами міністерства, "без потреби посилюють напруженість, дестабілізуючи мир і безпеку в регіоні". Нарешті, у документі згадано, що Пхеньян продовжує незаконно розвивати свої незаконні програми зброї масового знищення та балістичних ракет.
У третьому повідомленні Міністерства фінансів США від понеділка мовиться, що Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) наклало санкції на дев’ять осіб і сім організацій, які надавали фінансову та військову підтримку КНДР.
З жовтня КНДР відправила до Росії понад 11 000 військових і надіслала значну кількість ракет і боєприпасів російським військовим, щоб поповнити їх запаси, що скорочуються, мовиться у повідомленні.
"Постійні провокаційні дії режиму Кіма, включно з останнім випробуванням міжконтинентальної балістичної ракети та поглибленням військової підтримки Росії, підривають стабільність у регіоні та підтримують агресію Путіна в Україні, яка триває, — заявив виконувач обов’язків заступника міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Бредлі Сміт. – Сполучені Штати залишаються відданими викриттю незаконних закупівель і мереж сприяння, що уможливлюють цю дестабілізуаційну діяльність".
