Di akun Facebook miliknya, Vadim Wolfson memperjelas sikap politik yang ia pegang. Foto profilnya menunjukkan dia mengenakan topi baseball bertuliskan “Puck Futin,” sementara gambar spanduknya menampilkan bendera anti-perang Rusia.
Dalam kata-kata dan meme, Wolfson mengecam Presiden Rusia Vladimir Putin, pejabat tinggi Rusia, dan invasi Rusia ke Ukraina.
Namun Wolfson – yang sebelumnya menggunakan nama belakang Belyaev dan mendirikan kelompok keuangan Otkritie, yang pernah menjadi bank swasta terbesar di Rusia – kini dituduh melakukan kejahatan yang tampaknya bertentangan dengan pandangan politiknya itu.
Jaksa federal AS mengklaim bahwa pada 2018-2019, Wolfson yang tinggal di Austin, Texas, membantu Andrei Kostin, seorang oligarki dan kepala Bank VTB negara bagian Rusia, untuk memiliki dan mengelola sebuah rumah elit di Colorado. Hal itu melanggar sanksi yang diberlakukan AS terhadap bankir tersebut.
Wolfson ditahan di Austin pada tanggal 22 Februari tetapi menurut pengakuannya sendiri segera dibebaskan. Dia didakwa melanggar Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA), yang menjadi landasan sejumlah sanksi, dan berkonspirasi untuk melanggarnya. Setiap dakwaan dapat mengakibatkan hukuman hingga 20 tahun penjara.
Kostin didakwa melakukan pelanggaran sanksi, bersekongkol untuk melanggar sanksi, dan bersekongkol melakukan pencucian uang. Setiap dakwaan juga diancam hukuman hingga 20 tahun penjara. Ia hingga kini masih buron dan kemungkinan besar berada di Rusia.
Tuduhan tersebut, yang diumumkan dalam siaran pers Departemen Kehakiman AS pekan lalu, menjelaskan dugaan kepemilikan Kostin, yang banknya kadang-kadang disebut sebagai “celengan Putin,” dan dugaan upayanya untuk menghindari sanksi.
Kostin sendiri telah menyebut tuduhan tersebut “tidak berdasar.”
“Saya tidak pernah melanggar undang-undang apa pun, termasuk undang-undang Amerika Serikat, saya tidak pernah menghindari sanksi apa pun, dan saya mendorong semua mitra saya untuk tidak mencari atau menciptakan cara untuk menghindarinya, melainkan membangun dunia yang berbeda, terlepas dari tekanan negara, elit politik dan lobi militer AS,” katanya dalam komentar yang diterbitkan oleh kantor berita negara Rusia Tass.
Dalam pesannya, Wolfson menolak mengomentari gugatan tersebut atau menjawab pertanyaan dari VOA. Terkait pandangan politiknya, ia mengatakan “Karena Anda membaca FB saya, simpulkan sendiri.”
Rumah di Rocky Mountains
Menurut dakwaan, Kostin membeli sebuah rumah mewah di Aspen, Colorado, seharga $13,5 juta pada tahun 2010. Pemilik resmi rumah tersebut adalah perusahaan Colorado 40 North Star LLC dan Kostin mengendalikannya melalui serangkaian perusahaan luar negeri, kata jaksa.
Dua tahun kemudian, dia membeli tiga karya seni untuk rumah itu seharga $1 juta. Menurut dakwaan, lukisan tersebut adalah lukisan "Combing the Ridges" karya William Robinson Leigh dan "Long in the Saddle" serta "Arapaho Attack" karya Wilhelm Heinrich Detlev Koerner. Kedua seniman tersebut terkenal karena menggambarkan masyarakat dan lanskap Amerika Barat.
Jaksa mengatakan bahwa dari tahun 2010 hingga 2017, Kostin dan keluarganya menghabiskan sekitar dua minggu di rumah Aspen setiap tahun, biasanya selama liburan musim dingin.
Wolfson dan keluarganya juga menghabiskan waktu di sana.
Dengan menggunakan peta parsel untuk Pitkin County, tempat Aspen berada, VOA dapat mengenali rumah besar tersebut.
Terletak di sebelah tenggara pusat kota Aspen. Menurut situs real estat Zillow, rumah seluas 1.027 meter persegi ini mencakup tujuh kamar tidur dan 10 kamar mandi serta dilengkapi dengan kolam renang, sauna, jacuzzi, bioskop pribadi, dan ruang biliar.
Menurut Zillow, saat ini, rumah tersebut disewakan seharga $600.000 per bulan dan kini dimiliki oleh sebuah perusahaan yang tampaknya tidak berhubungan dengan Kostin atau Wolfson.
VOA juga berhasil menemukan gambar lukisan “Combing the Ridges” karya Leigh.
Situasi menjadi rumit pada tahun 2014, setelah Rusia secara ilegal mencaplok wilayah Krimea di Ukraina. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa mulai menjatuhkan sanksi terhadap Rusia serta politisi dan pengusaha terkemuka Rusia.
Tidak lama kemudian struktur kepemilikan rumah Aspen itu berubah.
Menurut jaksa, pada tahun 2014, Altamonte Holding Limited, sebuah perusahaan yang baru terdaftar di British Virgin Islands, membeli perusahaan 40 North Star LLC seharga $10 juta.
Sebuah basis data mengenai kebocoran lepas pantai yang dikelola oleh Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional menunjukkan bahwa pemilik manfaat perusahaan BVI dengan nama yang hampir sama — Altamonte Holdings Limited — adalah Vadim Belyaev (alias Wolfson).
Sebuah perusahaan yang akhirnya dimiliki oleh Kostin, Capital Business Finance, menyediakan pembiayaan untuk pembelian tersebut, demikian isi dakwaan.
Pada bulan April 2018, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap Kostin. Tahun berikutnya, Wolfson membeli 40 North Star seharga $12 juta melalui dua transaksi keuangan dengan anak perusahaan Capital Business Finance yang dikendalikan oleh Kostin. Kesepakatan itu melanggar sanksi, kata jaksa dalam dakwaannya.
Antara 2018 hingga 2020, Wolfsonlah yang sering menempati rumah di Aspen tersebut. Menurut daftar parsel, pada tahun 2020 rumah tersebut dijual ke perusahaan lain seharga $12,5 juta. Pemilik saat ini tampaknya tidak ada hubungannya dengan Kostin atau Wolfson.
Sampai ke Laut
Dakwaan tidak berakhir pada kepemilikan real estat dan benda seni. Jaksa juga mengklaim Kostin mengendalikan dua kapal pesiar melalui perusahaan lepas pantai: Sea Rhapsody dan Sea & Us.
Menurut dokumen tersebut, Kostin menggunakan kapal pesiar dari perusahaan pertama tersebut bersama istri dan keluarganya, sementara ia menghabiskan waktu di kapal pesiar milik perusahaan kedua bersama simpanannya.
Kapal pesiar terakhir itu muncul dalam penyelidikan tahun 2019 oleh mendiang aktivis oposisi Rusia Alexei Navalny, yang membahas hubungan antara Kostin dan Nailya Asker-zade, penyiar di saluran televisi pemerintah Rossiya.
Jaksa mengatakan Kostin membeli Sea Rhapsody, kapal sepanjang 66 meter seharga $65 juta antara tahun 2008 dan 2012. Kapal itu dibuat sesuai pesanannya. Kapal tersebut memiliki enam kabin mewah, kolam renang tanpa batas, Jacuzzi dan bioskop.
Sementara Kapal Sea & Us memiliki panjang 62 meter dan dibangun khusus untuk bankir itu pada tahun 2016-2018. Dia membayar setidaknya $70 juta untuk kapal tersebut.
Menurut jaksa, pada periode 2018 hingga 2022, Kostin dan kaki tangannya yang tidak disebutkan namanya melakukan skema penyediaan pembiayaan, barang, dan jasa untuk mengoperasikan, memelihara, dan meningkatkan kapal pesiar tersebut.
Dakwaan tersebut menyatakan bahwa mereka terlibat dalam pencucian uang dengan mengangkut peralatan dan pendanaan masuk dan keluar Amerika Serikat, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai kegiatan tersebut.
Menurut situs analisis maritimmarinetraffic.com, Sea Rhapsody kini berlabuh di Victoria, ibu kota Seychelles.
"Sea & Us" berubah nama menjadi "Serenity and Unity.” Menurut pelacak, saat ini kapal tersebut berada di lepas pantai Turki.
Jaksa menuntut penyitaan properti dan dana yang menurut mereka diperoleh Kostin, Wolfson, dan lainnya dengan melakukan kejahatan yang tercantum dalam dakwaan. [my/jm]
Forum