وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد شرکت مالی-تکنولوژی «اکسودس موومنت» برای مختومه کردن پرونده «۲۵۴ مورد تخلف ظاهری مرتبط با تحریمهای مرتبط با ایران» با پرداخت ۳ میلیون و ۱۰۳ هزار و ۳۶۰ دلار موافقت کرده است.
اوفک، دفتر کنترل سرمایههای خارجی،از سازمانهای تحت نظر وزارت خزانهداری آمریکا، میگوید این شرکت در بازه زمانی مهر ۱۳۹۶ تا دی ۱۳۹۷ به کاربران «مستقر در ایران» خدمات پشتیبانی ارائه کرده و در مواردی به آنها کمک کرده تا از طریق نرمافزار کیفپول اکسودس به صرافیهای دارایی دیجیتال متصل شوند.
بهگفته اوفک، در دستکم ۱۲ مورد، کارکنان شرکت «بهطور ظاهراً عامدانه» تحریمهای وضع شده علیه جمهوری اسلامی ایران را نقض کردهاند. آنها با علم به اینکه صرافیهای طرف قرارداد اکسدس، ایرانیها را مسدود کردهاند، به کاربران ایرانی توصیه کردهاند با استفاده از وی پی ان محدودیتهای انطباقی این صرافیها را دور بزنند. اوفک این رفتار را نقض مقررات «معاملات و تحریمهای ایران» ارزیابی کرده و تأکید میکند مدیریت و کارکنان اکسودس از محل استقرار کاربران در ایران مطلع بودهاند، زیرا خود کاربران این موضوع را در مکاتبات پشتیبانی اعلام کردهاند.
اوفک در این اطلاعیه مینویسد رفتار اکوسدس «مخالف سیاست دیرینه آمریکا برای محروم کردن ایران از دسترسی به نظام مالی آمریکا و اقتصاد جهانی» بوده است. این نهاد هشدار میدهد ارائهدهندگان کیفپول و خدمات دارایی دیجیتال، در قبال تحریمهای جمهوری اسلامی ایران همان سطح مسئولیت نهادهای مالی سنتی را دارند و نادیدهگرفتن نشانههای حضور کاربر در ایران، میتواند به پروندههای «پرریسک و پرهزینه» منجر شود.
اوفک میگوید این پرونده نشان میدهد صرف «پشتیبانی مشتری» برای کاربران ایرانی، حتی بدون نگهداری مستقیم دارایی، میتواند مشمول تحریمهای ایران شود. در این سند، بر لزوم کنترل مؤثر موقعیت جغرافیایی کاربر، جلوگیری از توصیه ابزارهای دورزدن (مانند وی پی ان) و طراحی سیاستهای روشن برای مسدود کردن دسترسی از ایران تأکید شده است.
اوفک مبلغ پایه جریمه را ۴ میلیون و ۷۷۴ هزار و ۴۰۰ دلار برآورد کرده اما پس از اعمال عوامل تخفیفی، رقم نهایی تسویه را ۳ میلیون و ۱۰۳ هزار و ۳۶۰ دلار تعیین کرده است. این تخفیف با توجه به همکاری شرکت در روند رسیدگی و اقدام برای تقویت سازوکارهای انطباق پس از شناسایی تخلفات اعمال شده است.
در سوی دیگر، اوفک چند عامل تشدیدکننده را برشمرده است: از جمله این که ۱۲ مورد از ۲۵۴ تخلف، «فاحش» ارزیابی شده و شرکت در حالی به کاربران ایرانی خدمات داده که در اسناد داخلی و اظهارات مدیرعامل، از ممنوعیت ارائه خدمات به ایران آگاه بوده است. اوفک میگوید چشمپوشی از هشدارها و ادامه پشتیبانی از کاربران مستقر در ایران، نشاندهنده «بیاعتنایی سهلانگارانه» نسبت به الزامات تحریمهای ایران است.
