El gobierno estadounidense anunció la confiscación de 150 millones de dólares producto de un operativo de lavado de dinero y otros delitos.
El Departamento de Justicia de EEUU dio a conocer que entidades relacionadas con el grupo libanés Hezbolá usaron el sistema financiero estadounidense para legitimar capitales por medio de África Occidental hacia el Líbano.
Michele Leonhart, directora de la DEA, la agencia estadounidense para el control de estupefacientes, reveló que el Banco Libanés de Canadá jugó un papel clave en la legitimación de capitales para organizaciones controladas por Hezbolá en todo el mundo.
Estados Unidos y otros países consideran a Hezbolá una organización terrorista.
Entre 2007 y 2011, unos $330 millones de dólares fueron transferidos desde el ahora desaparecido banco y otras instituciones financieras a Estados Unidos para la compra de autos usados que fueron enviados a África Occidental.
El dinero de la venta de autos y ganancias del tráfico de narcóticos fueron enviados a Líbano por medio de canales establecidos por la organización Hezbolá.
El Departamento de Justicia de EEUU dio a conocer que entidades relacionadas con el grupo libanés Hezbolá usaron el sistema financiero estadounidense para legitimar capitales por medio de África Occidental hacia el Líbano.
Michele Leonhart, directora de la DEA, la agencia estadounidense para el control de estupefacientes, reveló que el Banco Libanés de Canadá jugó un papel clave en la legitimación de capitales para organizaciones controladas por Hezbolá en todo el mundo.
Estados Unidos y otros países consideran a Hezbolá una organización terrorista.
Entre 2007 y 2011, unos $330 millones de dólares fueron transferidos desde el ahora desaparecido banco y otras instituciones financieras a Estados Unidos para la compra de autos usados que fueron enviados a África Occidental.
El dinero de la venta de autos y ganancias del tráfico de narcóticos fueron enviados a Líbano por medio de canales establecidos por la organización Hezbolá.
